Для чего обменники хотят обязать записывать имена казахстанцев

В Нацбанке также откоментировали норму о ограничении времени работы обменных пт

Для чего обменники хотят обязать записывать имена казахстанцев

Фиксация данных клиентов обменных пт нужна для противодействия отмыванию средств. О этом заявил заместитель председателя Государственного банка Олег Смоляков, передает корреспондент центра деловой инфы Kapital.kz.

«На данный момент, когда вы осуществляете деловые операции через банк, вы устанавливаете деловые дела и стопроцентно фиксируете данные. Если поглядеть на международную практику исходя из убеждений противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, постоянно есть риск, что средства дробятся. Большая сумма может попасть под действие закона о противодействии отмыванию валютных средств, есть возможность придти пару раз, (поменять) и маленькими суммами, навредить законодательству», — сказал Олег Смоляков опосля пресс-конференции в правительстве.

Также он откомментировал норму о ограничении рабочего времени обменников.

«С каждым шагом ужесточения требований к обменным пт возникает вопросец возникновения темного рынка, но, как вы видите, этого рынка нет. Может быть, это было бы, если б не было другого спроса либо предложения зарубежной валюты. Но на данный момент круглые сутки действуют банкоматы мультивалютные, в каких можно постоянно произвести обмен валюты. Мы за цивилизованный рынок, кто считает необходимым на нем работать, должен делать все требования. Требования на стадии обсуждения», — добавил Олег Смоляков.

Напомним, ранее говорилось, что Нацбанк планирует ограничить время работы обменных пт с 10 утра до 19 часов вечера, также обязать их записывать данные казахстанцев при осуществлении операций.

Оцените статью
Добавить комментарий